Sanctions internationales et contrôle des exportations

Sécuriser ses opérations internationales : comprendre les régimes de sanctions et d'embargos, filtrer clients, fournisseurs et transactions, identifier les biens à double usage, et bâtir un dispositif de conformité pour éviter blocages bancaires et sanctions.

2 jours

Intra-entreprise · Inter-entreprises

Casablanca

Objectifs de la formation

Comprendre les régimes de sanctions internationales et leur portée

Identifier les risques pour une entreprise marocaine exportatrice

Filtrer clients, fournisseurs et bénéficiaires effectifs

Comprendre les listes de personnes et d'entités désignées

Identifier les biens à double usage et les contrôles applicables

Gérer les blocages bancaires et les demandes de justification

Bâtir un dispositif de conformité aux sanctions

Programme détaillé

Module 1 — Comprendre les sanctions

Sanctions des Nations unies, régionales et nationales
Portée extraterritoriale de certains régimes
Embargos, gels d’avoirs, restrictions sectorielles
Conséquences pour une entreprise marocaine

Module 2 — Identifier son exposition

Cartographier flux, pays et contreparties
Bénéficiaire effectif et structures opaques
Secteurs et produits sensibles
Chaîne d’approvisionnement et intermédiaires

Module 3 — Contrôler et filtrer

Listes de personnes et d’entités désignées
Outils et procédures de filtrage
Biens à double usage et licences
Documenter les contrôles effectués

Module 4 — Gérer et se conformer

Réagir à un blocage bancaire ou de paiement
Traiter une alerte et documenter sa décision
Clauses contractuelles de conformité
Politique interne, formation et audit

Méthodologie pédagogique

Pédagogie active et orientée terrain : apports structurés, exercices appliqués à vos cas réels, études de cas et mises en situation. Chaque participant repart avec un support complet et un plan d'action personnalisé. Les acquis sont évalués en fin de session et une attestation de fin de formation est remise.

Inscrire un ou plusieurs participants

Votre demande nous parvient directement, avec la formation et la session choisies. Nous vous recontactons pour confirmer l'inscription et les modalités pratiques.

FormationSanctions internationales et contrôle des exportations

Tarif inter6 600 Dh HT par participant

LieuCasablanca ou dans vos locaux (intra)

Sanctions internationales et contrôle des exportations

Prochaines sessions

Objectifs de la formation

Programme détaillé

Module 1 — Comprendre les sanctions

Module 2 — Identifier son exposition

Module 3 — Contrôler et filtrer

Module 4 — Gérer et se conformer

Public concerné

Prérequis

Méthodologie pédagogique

Profil de l'intervenant

Inscrire un ou plusieurs participants

Sanctions internationales et contrôle des exportations

Prochaines sessions

Objectifs de la formation

Programme détaillé

Module 1 — Comprendre les sanctions

Module 2 — Identifier son exposition

Module 3 — Contrôler et filtrer

Module 4 — Gérer et se conformer

Public concerné

Prérequis

Méthodologie pédagogique

Profil de l'intervenant

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